上海联华合纤股份有限公司五届三十三次董事会决议暨召开公司2009…-名企动态

证券代码:600617、900913一份缩写:圣莲花、圣莲花B编号:临2009-020

上海联华合纤使参与股份有限公司

董事会的533项分辨率

2年度合股大会最初特殊运动会公报

公司和董事会抵押权安纳的材料。、精确、使完满,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许大空投承当共同责任。。

上海联华合纤使参与股份有限公司五届三十非常董事会于2009年9月14日后期在上海新东纺大酒店运动会室传唤。董事会有11名董事。,6位董事列席了运动会。,王兵出发付托阮伟神学家列席并开票表决。,涂赤霞出发付托李建华出发列席并开票开票表决。,石付彬出发付托李建华出发列席并开票开票表决。,许飞,孤独董事,付托孤独董事,孔沁,胡建继,孤独董事,付托孤独董事,Xu Yo,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关定期地。中西部及东部各州的县议会部件、较高的经管作为正式任务人员的及中间定位作为正式任务人员的与了运动会。。公司的董事们受到了负责的思索。,分辨率列举如下。:

一、董事会以11票赞同。,董事会第五次精选的开动;

以下报考者造六度音程届董事会报考者:

董事会六度音程名孤独董事:

王连经、王安民、范莹、罗军文、杨英、陈曙华、张建平、孙立新

董事会六度音程名孤独董事:

七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清

孤独董事报考者麝香经国务院审察委托。。

董事的简历列于附件二。,孤独董事提高人宣告参加竞选见附件三,孤独董事报考者宣告参加竞选见附件四,孤独董事的视域书附于附件五。。

二、董事会以11票赞同。,积聚开票制所采取的鸟嘴相接触被选为,浙江华哲法度公司发行物了《在四周上海联华合纤使参与股份有限公司2009年最初暂时合股大会工具积聚开票制精选的董事、监事的法度视域,一项见附件六。;

基金法令定期地,董事会由11名董事嫁。,采用7人造非孤独董事。,4位孤独董事。公司将从8个非孤独博中选出7个非孤独董事,5名孤独董事报考者中精选的4位孤独董事,公司的六度音程届董事会。

积聚开票制,指合股大会精选的董事或董事,每一阵具有与董事或监事人数同上的开票选举。,合股开票选举可以独自运用,也可以集合运用。。

各合股无效开票选举的数目有双重说辞造成。、经管者人数,这是合股的积聚开民意调查。,孤独董事与非孤独董事的精选的工具划分开票财富。

合股大会上的董事、监事报考者人数超越报考者人数,以新的方式的,选出了什么价钱张选票?,更多的选票被选中。。但每一位获选董事、监事的得民意调查麝香超越列席合股大会合股所持若干有开票选举使参与总额的二分经过。

获选人数少于获选董事人数的、监事,开端将在下次合股大会上发射台。。

三、董事会以4票赞同。,4次弃权(孤独董事徐永斌)、胡建绩、江清清、许飞),3票支持(李建华局长)、屠赤霞、施服斌),未考察经过在四周传唤公司2009年最初暂时合股大会采取现场开票及网开票相嫁财富的鸟嘴相接触;

李建华导演支持的说辞列举如下。:从理论地讲,嫁在线开票对聚集中小建立都是惠及的。,但实践的两种记载票财富否认要紧。,它也消费人工和物力资源。、养育本钱,拥有一份的人可以即席之作开票。,因而,开票支持该法案。。

徐永斌保持孤独董事的说辞是:从理论地讲,嫁在线开票对聚集中小建立都是惠及的。,但心不在意的焉什么实践意义。,两种记票财富成果不明显,它也消费人工和物力资源。,比照公司眼前的财务状况,依我看咱们不克不及运用网开票测定。。

江清清孤独董事弃权说辞列举如下:公司533次董事会运动会

上,我对第三项开动投弃权票。,说辞是:

四、董事会以11票赞同。,考察经过了在四周传唤上海联华合纤使参与股份有限公司2009年最初暂时合股大会的鸟嘴相接触。

(i)闭会工夫:2009年10月8日(周四)后期1点。:00

(二)场所:运动会室,5楼,新东纺大酒店,上海。

(三)运动会正题:

董事报考者王连经神学家

董事报考者王安民女儿

范瑛女儿,董事会报考者

董事报考者罗军文女儿

杨影女儿,董事会报考者

陈树华神学家,董事会报考者

张建平神学家,董事会报考者

孙丽欣神学家,董事会报考者

孤独董事报考者七绯红神学家

孤独董事报考者吴刚神学家

黄静女儿,孤独董事报考者

孤独董事报考者葛文宏神学家

孤独董事报考者江清清神学家

掌管报考者王一然神学家

监事报考者是罗瑜女儿。

掌管报考者Xu Ning神学家

掌管报考者都海江神学家

(合股大会精选的董事会董事)、中西部及东部各州的县议会积聚开票制

(四)与者和财富:

2、流产2009年9月22日(星期二)在中国1971证券对齐结算股份有限公司公司对齐在册的拥有本公司使参与的A股合股及9月25日(周五)对齐在册的B股合股(B股以新的方式的市日为9月22日)。合股可写批准的证书与运动会(见辩驳1)。

3、列席运动会的持有违禁物合股,请于9月10日至23, 2009, 8日(主力队员逐日的)9:00~11:30,13:30~17:00,具有身份证、合股理由卡、校长身份证、批准的证书付托书、公司合股在对齐时该当列席运动会。。异地合股可在上述的工夫内用文字或描写财富护送对齐(以文字或描写收到为准)。

对齐使坐落在:上海浦路480号1205室。

邮递区号:200122接头人:叶小军王小利

电话机:021-61103869描写:021-50819303

合股大会将传唤多时。,列席者通讯费、膳宿自理。

本公报。

上海联华合纤使参与股份有限公司

董事会

2009年9月16日

附件一:

批准的证书付托书

兹全权大使的付托神学家/女儿代表我列席上海联华合纤使参与股份有限公司2009年度最初暂时合股大会,行使拥护者典型性事项。。

提案

开民意调查

董事报考者王连经神学家

董事报考者王安民女儿

范瑛女儿,董事会报考者

董事报考者罗军文女儿

杨影女儿,董事会报考者

陈树华神学家,董事会报考者

张建平神学家,董事会报考者

孙丽欣神学家,董事会报考者

孤独董事报考者七绯红神学家

孤独董事报考者吴刚神学家

黄静女儿,孤独董事报考者

孤独董事报考者葛文宏神学家

孤独董事报考者江清清神学家

掌管报考者王一然神学家

监事报考者是罗瑜女儿。

掌管报考者Xu Ning神学家

掌管报考者都海江神学家

校长(署名):主身份证号码:

拥有使参与的合股人数:客户合股解释:

收货人姓名:收货人的身份证号码:

付托日期:

注:诉讼积聚开票制精选的的鸟嘴相接触项填入开民意调查。

a.合股持若干精选的非孤独董事的总民意调查,持若干使参与数和经商的8。,合股可以同样看待地向持有违禁物董事报考者将新娘交给新郎选票。,也可以在上述的报考者暗中分派。,但总额不得超越其持若干股数与8的产品。

合股持若干孤独董事的总民意调查。,持若干使参与数和经商的5。,合股可以同样看待地向持有违禁物孤独董事分派选票。,也可以在上述的报考者暗中分派。,不管到什么程度,其总额不得超越其持若干使参与数。。

C.合股精选的监事总额,持若干使参与数和经商的4。,合股可以将选票平均分派给所若干监事报考者。,也可以在上述的报考者暗中分派。,不管到什么程度,其总额不得超越其持若干使参与数。。

附件二:

上海联华合纤使参与股份有限公司六度音程届董事会董事报考者简历

非孤独董事简历:

(1)王连经,男,出现于1974,天津外国语全体教职员日语节约专业卒业。1997年至2003年任寿光丽奔制纸股份有限公司(中日合资)工具牧师职务、行政主任副的、驻日本代表,2003年至2004年任日本OFFCEMIDEAPAKKU股份有限公司海内工具牧师职务,2004年到目前为止任如今称Beijing多贝特商贸股份有限公司行政主任。

(2)王安民,女,出现于1970,卒业于云南才能全体教职员美术系。从1993到2000,民主党员画报。、中国1971画报逼迫,中国1971省重点学科副总编译。,2001至2003,升华海报商董事长。,2003年至2004年任中国1971文联音像逼迫社长副的,2004年至2006年任美国亿泰本钱回响如今称Beijing首席代表,2007年到目前为止供职于终生香(如今称Beijing)茶文化股份有限公司,公司燃烧着的木头的创建者。

(3)范瑛,女,出现于1980,卒业于如今称Beijing服装仔细考虑所。2004年至2006年任如今称Beijing友邦公司团险部较高的导师,从2006到2007,他是海报广播的频道制作中国1971的当主人。,2008年到目前为止任影象澳华文化通过媒介传送公司校长副的。

(4)罗军文,女,出现于1980,如今称Beijing广播全体教职员印刷机专业卒业。2002年至2003年任中心民主党员广播电台中国1971之声编译,2003年至2007年任中心广播的频道台社教中心法律建立重要的部记日志者、主持,2007年至2008年任西班牙广播的频道台中国1971区总代理,自2009以后,先后担负太和全体教职员副教长。。

(5)杨影,女,出现于1970。1994年至1998年供职于海南罗顿金海岸酒店销路主任;2001年至2003年供职于如今称Beijing凯迪克酒店销路主任,2005年至2008年供职于如今称Beijing昆泰嘉华酒店餐饮部主任。

(6)陈树华,男,出现于1953。2001年8月至2004年8月任浙江华哲法度公司出发,2004年8月至2006年4月任上海联华合纤使参与股份有限公司行政主任,2006年8月起任上海联华合纤使参与股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

(7)张建平,男,出现于1966。2003年8月至2004年7月任百物利回响有限董事会大臣,2004年7月首先接替的人或事物上海联华合纤使参与有限董事会大臣,副行政主任,行政主任。

(8)孙丽欣,男,出现于1971。2004年11月-2007年5月任温州中驰财团校长副的兼投融资部行政主任,2007年5月到目前为止任百物利回响股份有限公司财务总监、董事会大臣。

孤独董事简历:

(1)七绯红,男,出现于1967,香港浸会学会工商经管硕士。1989年至1993年供职大连理工学会审核科,1993年至1998年任辽宁天健财务主管办公楼工具牧师职务,1998年至2005年任大连立信财务主管办公楼出发财务主管人员,2005年到目前为止任如今称Beijing中则财务主管办公楼出发财务主管人员。

(2)Wu Steel,男,出现于1965,天津财经学会经管博士。使参与股份有限公司商品部副主任田、主任、董事会问询处副出发、布局部主任,天津利达回响团委书记、问询处副出发,天津节约开发区建设局局长兼局长,天津金彬开展有限董事会大臣,教区牧师天津金彬开展股份有限公司副行政主任。

(3)黄静,女,出现于1976。1998卒业于东南政法学会。,获法学布道,中国1971民主党员学会商全体教职员硕士学位,获法学硕士学位。2008年9月起攻读中国1971民主党员学会民商法博士学位。自2006年7月起,他在中华雌株全体教职员教。,教区牧师部落建筑与神秘的变化教学仔细考虑室出发。。

(4)葛文宏,男,出现于1966,南开学会国际金融硕士,密歇根州州立学会工商经管硕士。1999年7月至2001年12月,任美国对冲基金OptionInsightTradingGroup较高的数目授予战略师;2002年1月至2004年9月,香港亚星理科与技术授予股份有限公司授予总监;2006年5月至2007年10月,中国1971林业资源回响工具理事;如今称Beijing辛德勒恒表明息理科技术股份有限公司2004年度董事行政主任。

(5)江清清,男,出现于1965,武汉学会权力的。自1995以后,他在浙江工商学会教。,浙江工商大全体教职员长。,教育者。2005年8月起任上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事。

附件三:

上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事提高人宣告参加竞选

提高人如今称Beijing多贝特商贸股份有限公司现就提高七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏为上海联华合纤使参与有限董事会六度音程名孤独董事宣告光屁股宣告参加竞选,被提高人与上海联华合纤使参与股份有限公司暗中不在诸如此类所有物被提高人孤独性的相干,明细的提到列举如下:

提高是为了充足相识的人被提高人的事业。、学历、技术职称、明细的任务经验、全面衡量是兼任任务。,被提高人已写赞同充当上海联华合纤使参与有限董事会六度音程名孤独董事(顾及报考者宣告参加竞选),被提高人思索提高人。:

一、基金法度、行政规章及支持物有关定期地,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合上海联华合纤使参与股份有限公司条例定期地的董事供职条款;

三、有着中国1971证监会《在四周在股票上市的公司发觉孤独董事建立的率直的视域》所声称的孤独性:

2、被提高人及其直系亲属找错误当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与1%的合股,也找错误该公司流行音乐十大畅销唱片合股的不做作地合股;

3、被提高人及其直系亲属不在意的当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与5%不只是的合股单位供职,而找错误在该公司的前五名合股单位中。;

四、被提高人及其直系亲属找错误上海联华合纤使参与股份有限公司股份合股或实践把持人及其隶属建立的董事(孤独董事)、监事、较高的经管作为正式任务人员的;

五、被提高人找错误或许在被提高前一年内找错误为上海联华合纤使参与股份有限公司及其隶属建立,其股份合股提出融资。、法度、导师和支持物服侍作为正式任务人员的;

六、被提高人不在意的与上海联华合纤使参与股份有限公司及其股份合股或许其各自的隶属建立具有大事情往还的单位供职,去甲在意的事情单位的股份合股单位中。;

七、被提高者找错误部落公务员。,或担负孤独董事不违背定期地;

八、被提高人找错误中管公务员(支持物党员领导公务员),或孤独董事不违背中心纪律市政服侍机构、中心组织部在四周公以为优秀的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通告书定期地(第22号)。

包孕上海联华合纤使参与股份有限公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的数目为:,被提高人在上海联华合纤使参与股份有限公司陆续供职未超越六年。

本提高人先前基金上海证券市所《在四周增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的通告》(上证上字120号)第一转定期地对孤独董事报考者中间定位情势停止制止。

本作者抵押权上述的提到是真实的。、使完满性和精确性,心不在意的焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,提案人完整默认虚伪提到的恶果。。

提高人:如今称Beijing多摩商贸股份有限公司(盖张)

2009年9月9日

上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事提高人宣告参加竞选

提高人百物利回响股份有限公司现就提高江清清为上海联华合纤使参与有限董事会六度音程名孤独董事宣告光屁股宣告参加竞选,被提高人与上海联华合纤使参与股份有限公司暗中不在诸如此类所有物被提高人孤独性的相干,明细的提到列举如下:

提高是为了充足相识的人被提高人的事业。、学历、技术职称、明细的任务经验、全面衡量是兼任任务。,被提高人已写赞同充当上海联华合纤使参与有限董事会六度音程名孤独董事(顾及报考者宣告参加竞选),被提高人思索提高人。:

一、基金法度、行政规章及支持物有关定期地,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合上海联华合纤使参与股份有限公司条例定期地的董事供职条款;

三、有着中国1971证监会《在四周在股票上市的公司发觉孤独董事建立的率直的视域》所声称的孤独性:

2、被提高人及其直系亲属找错误当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与1%的合股,也找错误该公司流行音乐十大畅销唱片合股的不做作地合股;

3、被提高人及其直系亲属不在意的当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与5%不只是的合股单位供职,而找错误在该公司的前五名合股单位中。;

四、被提高人及其直系亲属找错误上海联华合纤使参与股份有限公司股份合股或实践把持人及其隶属建立的董事(孤独董事)、监事、较高的经管作为正式任务人员的;

五、被提高人找错误或许在被提高前一年内找错误为上海联华合纤使参与股份有限公司及其隶属建立,其股份合股提出融资。、法度、导师和支持物服侍作为正式任务人员的;

六、被提高人不在意的与上海联华合纤使参与股份有限公司及其股份合股或许其各自的隶属建立具有大事情往还的单位供职,去甲在意的事情单位的股份合股单位中。;

七、被提高者找错误部落公务员。,或担负孤独董事不违背定期地;

八、被提高人找错误中管公务员(支持物党员领导公务员),或孤独董事不违背中心纪律市政服侍机构、中心组织部在四周公以为优秀的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通告书定期地(第22号)。

包孕上海联华合纤使参与股份有限公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的数目为:,被提高人在上海联华合纤使参与股份有限公司陆续供职未超越六年。

本提高人先前基金上海证券市所《在四周增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的通告》(上证上字120号)第一转定期地对孤独董事报考者中间定位情势停止制止。

本作者抵押权上述的提到是真实的。、使完满性和精确性,心不在意的焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,提案人完整默认虚伪提到的恶果。。

提高人:百物利回响股份有限公司(盖张)

2009年9月9日

附件四:

上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事报考者宣告参加竞选

宣告参加竞选人七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清,作为上海联华合纤使参与有限董事会六度音程名孤独董事,现光屁股宣告参加竞选,自己抵押权不在诸如此类所有物自己担负上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事孤独性的相干,明细的提到列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干均不在意的上海联华合纤使参与股份有限公司及其隶属建立供职;

二、我和我的直系亲属找错误当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与1%的合股,也找错误该公司流行音乐十大畅销唱片合股的不做作地合股;

三、我和我的直系亲属不在意的当前的或二手的拥有上海联华合纤使参与股份有限公司已发行使参与5%不只是的合股单位供职,而找错误在该公司的前五名合股单位中。;

四、在以新的方式一年中,我心不在意的焉提到上述的三个成绩正中鹄的独身。;

五、我和我的直系亲属找错误上海联华合纤使参与股份有限公司股份合股或实践把持人及其隶属建立的董事(孤独董事)、监事、较高的经管作为正式任务人员的;

六、自己找错误或许在被提高前一年内找错误为上海联华合纤使参与股份有限公司及其隶属建立,其股份合股提出融资。、法度、导师和支持物服侍作为正式任务人员的;

七、自己不在意的与上海联华合纤使参与股份有限公司及其股份合股或许其各自的隶属建立具有大事情往还的单位供职,去甲在意的事情单位的股份合股单位中。;

八、我找错误部落公务员。,或担负孤独董事不违背定期地;

九、我找错误中心经管公务员(支持物党员和领导公务员),或孤独董事不违背中心纪律市政服侍机构、中心组织部在四周公以为优秀的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通告书定期地(第22号);

十、自己心不在意的焉从上海联华合纤使参与股份有限公司及其次要合股或有厉害相干的机构和作为正式任务人员的实现额定的、未显露的支持物合法权利;

十一、自己适合上海联华合纤使参与股份有限公司条例定期地的董事供职条款;

十二、我不在于中华民主党员共和国公司条例在表面之下。;

十三岁、自己抵押权向拟供职上海联华合纤使参与股份有限公司提出的履历表等中间定位人事栏信息材料的真实、精确、使完满。

包孕上海联华合纤使参与股份有限公司在内,我也独身孤独董事。股票上市的公司数目不再,自己在上海联华合纤使参与股份有限公司陆续供职未超越六年。

我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保上述的提到失实。、使完满性和精确性,心不在意的焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,我完整默认虚伪提到的恶果。。上海证券市所可以证实其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事某一时代的,逗留中国1971证券监督经管市政服侍机构的定期地。、定期地、上海证券市所事情定期地的通告和声称,接纳上海证券市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的职责或工作。,作出孤独的断定,找错误公司的次要合股、实践把持人或许支持物单位或许人事栏的所有物。

宣告参加竞选人:七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清

2009年9月9日

附件五:

上海联华合纤使参与股份有限公司孤独董事视域函

比照上海联华合纤使参与股份有限公司五届三十非常董事会提高王连经、王安民、范莹、罗军文、杨英、陈曙华、张建平、孙立新为董事会六度音程名孤独董事,七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清为孤独董事报考者;说话公司的孤独董事。,对这件事情作了列举如下评论。:

基金上述的董事报考者的人事栏记载、功能等。,自己以为:六度音程大董事会的呈现将增强公司管理,更多公以为优秀的公司经纪,助长公司康健迅速的开展,适合合股得益。自己未查明王连经、王安民、范莹、罗军文、杨英、陈曙华、张建平、孙立新、七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清在《公司条例》第147条、第149条定期地的机遇,被中国1971证券布置为市集合作者的,连同取缔景象。,供职资历合法,以及,六度音程届董事会的提高顺序为,顺序合法无效。。

上海联华合纤使参与股份有限公司

孤独董事:

胡建绩徐飞许永斌江清清

2009年9月14日

附件六:

在四周上海联华合纤使参与股份有限公司

法度视域书

致:上海联华合纤使参与股份有限公司

浙江华浙办公楼(以下约分″本所″)接纳上海联华合纤使参与股份有限公司(以下约分″公司″)的付托,在最初特殊合股大会上精选的董事、仔细考虑积聚开票建立的墨守法规。。它如今鉴于中华民主党员共和国公司条例(此处)、中国1971证券监督经管市政服侍机构、部落经贸委《股票上市的公司管理基本原理》、法规和接管文章和贵公司的才能定期地,在四周积聚开票建立墨守法规的法度思索。

辅导员赞同与支持物公报文章颁布本法度视域书。,并承当类似的法度责任。

咱们的辅导员基金证书默认和默认法度。,颁布以下法度视域。:

董事精选的、监事积聚开票表决建立的墨守法规

贵公司于9月14日进行的533届董事会运动会,20、五届十非常中西部及东部各州的县议会考察经过了在四周采取积聚开票制的财富精选的发生公司六度音程届董事会、六度音程届中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触,即在贵公司2009年最初暂时合股大会传唤时将工具积聚开票制精选的公司新一届董事、监事。

公司条例的第一百零六条定期地:合股大会精选的董事、监事,可以基金《中华民主党员共和国部落用上蓝剂于理科基础法令》的定期地决议。,工具积聚开票制。法令细则八号十二条,合股大会精选的董事、当监事开票时,积聚开票建立可以工具。。《股票上市的公司管理基本原理》的第三十一转基本原理:在精选的董事某一时代的。,该当充足告发中小合股的视域。。合股大会应活跃的人工具积聚开票建立。”

公司条例八号十二条同时定期地:,指合股大会精选的董事或董事,每一阵具有与董事或监事人数同上的开票选举。,合股开票选举可以集合运用。。同时定期地,董事会应向合股宣告报考者董事。、简历与掌管基本机遇。

公司的六度音程位董事由第一份暂时使参与选出。、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,逗留公司条例和公司条例的定期地,也适合股票上市的公司管理体系结构的声称。

二。积聚开票建立的工具。

贵公司于9月14日进行的533届董事会运动会,20、第五届全国人大第十三岁届中西部及东部各州的县议会明白定期地,包孕积聚开票制的选票计数、开票财富、董事或监事的精选的基本原理。,董事会更多定义积聚开票建立。:

辅导员以为,采取这种开票财富,采取积聚开票制来精选的恐怖主义者。,不要违背法度。,心不在意的焉法度适合阻碍。。

归纳起来,辅导员以为:公司的六度音程位董事由第一份暂时使参与选出。、监事积聚开票制,逗留公司条例和公司条例的定期地,也适合股票上市的公司管理体系结构的声称。贵公司2009年最初暂时合股大会按照董事会、中西部及东部各州的县议会决定的明细的开票表决财富为:,不要违背法度。,心不在意的焉法度适合阻碍。。

本法度在内的一式三份怪人。

浙江华哲法度公司

用双手触摸、举起或握住辅导员:邓世群(署名)

9月16日,二,九

证券代码:600617、900913一份缩写:圣莲花、圣莲花B编号:临2009-021

上海联华合纤使参与股份有限公司

中西部及东部各州的县议会分辨率公报513次运动会

公司和董事会抵押权安纳的材料。、精确、使完满,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许大空投承当共同责任。。

上海联华合纤使参与股份有限公司五届十非常中西部及东部各州的县议会于2009年9月14日后期在上海新东纺大酒店运动会室传唤。董事会有5名监事。,4位监事列席了运动会。,陈水华,督导市政服侍机构,列席和开票表决的BEH,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关定期地。公司的经管者被负责思索。,分辨率列举如下。:

一、中西部及东部各州的县议会经过了5票。,在四周第五届公司中西部及东部各州的县议会精选的的鸟嘴相接触;

以下报考者造六度音程届董事会监事报考者:

王一然、罗煜、徐宁、都海江

监事报考者名单详见附件。。

二、中西部及东部各州的县议会经过了5票。,积聚开票制所采取的鸟嘴相接触被选为;

基金法令定期地,中西部及东部各州的县议会由5名监事嫁。,公司将从4名监事报考者中选出3名经管者。,离题话两个是监督人。,朱慧峰是由四个一组之物届两届努力代表大会精选的发生的。、张建国是公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的监事,合股大会精选的发生的3届中西部及东部各州的县议会。

本公报。

上海联华合纤使参与股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2009年9月14日

附件:掌管报考者简历

(1)王一然,男,出现于1970,1998卒业于四川农业学会。,1999年7月至2000年9月担负上海东方教育中心哲学导师,2000年9月至2005年3月担负宇宙摇篮任务市政服侍机构副会长,2005年3月至2009年5月担负智天回响副董事长,2009年5月到目前为止担负上海同济大学高科如今称Beijing分公司董事。

(2)罗瑜,女,出现于1974,2007年7月卒业于如今称Beijing电影全体教职员。。2002年至2005年担负凤凰卫视财经法案制片人,2006至2008年间,他担负大韩民国百里挑一商务工具牧师职务。,2009年到目前为止担负如今称Beijing市嘉合泰文化传媒股份有限公司董事长。

(3)Xu Ning,男,出现于1950,1996年11月起到目前为止任上海股份有限公司平面图总财务主管部门主任,2001年6月-2005年6月任上海联华合纤使参与股份有限公司董事,2005年8月起任上海联华合纤使参与股份有限公司监事。

(4)都海江,男,出现于1972,卒业于中国1971民主党员学会财务主管职业。。2003年4月起到目前为止先接替的人或事物百物利回响股份有限公司平面图总财务主管部门副主任、主任。2005年8月起任上海联华合纤使参与股份有限公司监事。

努力监事简历:

(1)朱惠峰,男,1958年出现。1998年3月-2004年4月任公司一厂厂长,2004年5月到目前为止在公司招商办供职,他从2004年8月开端适合公司的掌管。。

(2)张建国,男,出现于1977,卒业于上海师范学会财务经管专业,2003年1月—2004年9月,上海泰泰乐味道股份有限公司如今称Beijing麸皮财务经管,2004年10月-2008年4月,应得意地纺织服侍(上海)股份有限公司较高的财务主管人员,2008年5月-到目前为止供职于上海联华合纤使参与股份有限公司掌管财务主管。

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