东兴证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

原头部:东兴债券:在流行中的来访2017年度最初的暂时配偶大会的预示

债券加密:601198 债券缩写词:东兴债券 公报号:2017-003 东兴债券存货的有限公司 在流行中的来访 2017 最初的暂时配偶大会预示 董事会和公司全体的董事担保、给错误的劝告性报告 或大调放弃,此外其质地的忠诚。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。 重要质地敏捷的: 配偶大会日期:2017年3月7日 配偶大会采用的网上开票名物:上海债券买卖所配偶大会网上开票 零碎 一、 相遇的基本情况 (一) 配偶大会的典型和相遇 2017 最初的暂时配偶大会 (二) 配偶大会来访人:董事会 (三) 开票方式:配偶大会采用的表决权方式是结成表决权。 合的方式 (四) 现场相遇日期、时期和放置 来访日期和时期:2017 年 3 月 7 日 14 点 00 分 来访放置:现在称Beijing西城区堆积街 5 新豪华的厦 B 座 605 相遇室 (五) 制度开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。 制度开票零碎:上海债券买卖所配偶大会网上开票零碎 制度开票开端和完毕时期:自 2017 年 3 月 7 日 至 2017 年 3 月 7 日 应用上海债券买卖所网上开票零碎,开票平台经买卖零碎的开票时期是的股本。 东部相遇当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;齿孔互相连络 开票平台的开票时期是配偶MEE的时代。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、核准经回购PRO回购事情存款和上海的股本 关涉担保金买卖、再融资事情、核准回购相关性事情存款和上海的股本包围者。 的开票,原因网上开票的实施细则 实行有关规定。 (七) 关涉配偶表决权权的募集 无 二、 相遇讨论 配偶大会讨论动调解表决权配偶典型。 配偶表决权型 序号 票据定义 A 股配偶 非积聚开票摇动 1 在流行中的东兴债券存货的有限公司引起全资根底金的思前想后 √ 公司手势 2 从东部资产进入看东兴使就职和记入贷方的校准 √ 货币利率法案 积聚开票摇动 在流行中的表决四分之一名董事会孤独董事的手势 董事(8)关注竞选 魏庆华 √ 谭士豪 √ 应建民 √ 秦斌 √ 江跃明 √ 肖孝义 √ 屠旋旋 √ 张震 √ 表决董事会四分之一名孤独董事的手势 孤独董事(4)该当表决发生。 朱武祥 √ 韩建旻 √ 郑振龙 √ 张伟 √ 在流行中的四分之一届中西部及东部各州的县议会非参谋监事表决的手势 该当表决监事(4人)。 徐向阳 √ 叶淑玉 √ 吴桥辉 √ 罗小平 √ 1、 票据表明的时期与赋形剂 前文摇动发挥于本公司。 2017 年 1 月 17 日在《柴纳债券报》、《上海债券报》、 《证配给券时期、《债券日报》和《上海》表明的第三届董事会 九次相遇终结公报;于 2016 年 12 月 9 日在《柴纳债券报》、《上海债券报》、《证 配给券时期、债券买卖所表明的第三届中西部及东部各州的县议会第十四次相遇 论终结公报。 2、 特殊终结摇动:无 3、 中小包围者独立开票手势:2、3、4、5 4、 关涉配偶忍住开票的手势:2 应漂白剂表决权的相关性配偶姓名:柴纳东边资产应付存货的有限公司 5、 关涉优先证券配偶表决权权的手势:无 三、 配偶大会表决权事项 (一) 本公司配偶经上海债券买卖所配偶大会网上开票零碎行使表决权权 的,它可以经选定的的TRAD进入买卖零碎开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。最初的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者需求获得配偶。 份验明。详细操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 配偶经上海债券买卖所配偶大会网上开票零碎行使表决权权,倘若 它无效多个配偶存款。,你可以应用无论什么在公司的股本中持非常配偶存款 开票。表决权后,被处理同一的事物类别的权益股或同一的事物产仔在其一切 在第一份开票中瞄准了同一的看法。。 (三) 配偶开票的通过投票选出大于通过投票选出。,或在差表决中开票。 开票的全部效果超越了被表决的人数。,它的表决开票被以为是使退役的。。 (四) 同一的开票权经了现场。、网上开票平台或倚靠方式反复开票 的,第一开票出来哪一。。 (五) 配偶可以在参考手势在前方对一切手势举行表决权。。 (六) 积聚开票制表决董事、孤独董事和监事的开票方式,各种细节见附件。 2 四、 相遇共有的 (一) 存货的让终止日期后,上海分行 公司配偶有权列席配偶大会,并可以付托著作。 理人列席相遇和关注表决权。该代理人不用是公司配偶。 存货的类别 的股本加密 的股本缩写词 对齐日期 A股 601198 东兴债券 2017/3/1 (二) 公司董事、监事和高级应付参谋。 (三) 公司保持的掮客。 (四) 倚靠参谋 五、 相遇对齐法 (1)对齐顺序 有意关注暂时沙沙的配偶或配偶代理人 记: 1、团体配偶法定代理人列席相遇,用我的容量证、破产公断人 容量或正当理由奖品、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、债券存款 列表卡片对齐;团体配偶付托代理人关注配偶大会,凭代理人的容量证、授 权付托书、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、债券存款列表卡片对齐。 2、自然人配偶亲自列席配偶大会相遇的,用我的容量证、债券存款卡操作 对齐;自然人配偶付托代理人列席的,凭代理人的容量证、正当理由付托书、付托人 的债券存款列表卡片对齐。 3、配偶可以用字母标明或肖像画法方式对齐,里面的,以肖像画法方式举行对齐的配偶,务 必在列席现场相遇时具有上述的辩证的怪人并参考给本公司。 4、正当理由付托书由付托人(或付托人的法定代理人)正当理由那个署名的,付托 人(或付托人的法定代理人)正当理由那个署名的正当理由书或许倚靠正当理由贴壁纸该当经 公证,并与上述的操作对齐手续所需的贴壁纸一并参考给本公司。 5、参会对齐删节配偶依法关注配偶大会的要件。 (二)对齐时期 2017 年 3 月 2 日和 2017 年 3 月 3 日,详细为每节日的午前 9:00 至 11:30, 午后 13:00 至 17:00。 (三)对齐地址:现在称Beijing西城区堆积街 5 新豪华的厦 B 座 15 层董事会办 公室,邮递区号:100033 六、 倚靠事项 1、 这次配偶大会会期良久,与会配偶或代理人交通、膳宿等费自理。 2、联系信息: 公司地址:现在称Beijing西城区堆积街5新豪华的厦B座15层(100033) 联系电话:010-66555171 肖像画法:010-66555397 邮筒:dshms@ 使接触:徐琳洁、赵瑞珍 3、经肖像画法举行对齐的配偶,请在肖像画法上选出联系电话及使接触。 4. 参会代表请具有无效容量证件及债券存款卡怪人,以备掮客使生效。 格外地公报。 东兴债券存货的有限董事会 2017 年 2 月 17 日 附件 1:正当理由付托书 附件 2:积聚开票制表决董事、孤独董事、监事表决权方式解读 公布贴壁纸 东兴债券存货的有限公司第三届董事会瞬间第十九次相遇终结 附件 1:正当理由付托书 正当理由付托书 东兴债券存货的有限公司: 格外地付托 假造(女儿)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 3 月 7 你的公司在白日 2017 最初的暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。 客户从事权益股数: 付托人从事优先证券数: 客户配偶导致: 序号 非积聚开票票据定义 核准 反 弃权 1 在流行中的东兴债券存货的有限公司 引起全资基金分店手势 2 校准东兴使就职与东边本钱 产付托记入贷方专款货币利率法案 序号 积聚开票票据定义 开通过投票选出 在流行中的表决四分之一名董事会孤独董事的手势 魏庆华 谭士豪 应建民 秦斌 江跃明 肖孝义 屠旋旋 张震 表决董事会四分之一名孤独董事的手势 朱武祥 韩建旻 郑振龙 张伟 在流行中的四分之一届中西部及东部各州的县议会非参谋监事表决的手势 徐向阳 叶淑玉 吴桥辉 罗小平 客户署名(盖印): 信托的署名: 客户容量证号码: 信托的的容量证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这支持的权利缺少对校长作出不隐瞒的的管理的。,信托的有权作出本人的决议。 决。 附件 2 积聚开票制表决董事、孤独董事、监事表决权方式解读 一、配偶大会攻读学位者的表决、孤独董事攻读学位者的表决、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的表决 将打手势构成部分别编号。。包围者应反驳各手势组下每位攻读学位者进线路开票。 二、申报的股本的全部效果代表表决开票。。在四周每个打手势组,配偶从事并分享每股存货的。 手势组的总通过投票选出应相同的人麻痹。。配偶从事股票上市的公司 100 股股 票,配偶会由董事会表决发生。 10 名,有董事攻读学位者。 12 名,配偶由董事会表决发生。 举手势组,无效 1000 表决开票票。 三、配偶应以每个手势组的表决通过投票选出为限进线路开票。配偶原因他们的想要进入。 线路开票,有可能集合表决某个攻读学位者。,也可以秉承恣意结成投给不相同 的攻读学位者。开票完毕后,为每个打手势计算积聚选票。。 四、示例: 股票上市的公司配偶大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,关注竞选 董事 5 名,有董事攻读学位者。 6 名;关注竞选孤独董事 2 名,孤独有董事攻读学位者。 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事攻读学位者 3 名。待表决权的事项列举如下。: 积聚开票摇动 董事表决摇动 开通过投票选出 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 孤独董事表决摇动 开通过投票选出 例:张X 例:王×× 例:杨×× 在流行中的表决监事的手势 开通过投票选出 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 包围者在的股本对齐日完毕时从事公司。 100 股的股本,采用积聚开票制,他 (她)在打手势中 “董事表决摇动”就有 500 票的表决权权,在手势 “孤独董事表决摇动”有 200 票的表决权权,在手势 论董事表决 摇动已 200 票的表决权权。 包围者可以采用 500 票价限度局限,啤酒论 开票决议本人的想要。他(她)既 可以把 500 开票集合在攻读学位者没有人。,它也可以疏散到无论什么攻读学位者原因无论什么结成。 人。 如表所示: 选票计数 序号 票据定义 方式一 方式二 方式三 方式 董事表决摇动 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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